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  對有前兩款規定情形的金融機構直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員,反洗錢行政主管部門可以建議有關金融監督管理機構依法責令金融機構給予紀律處分,或者建議依法取消其任職資格、禁止其從事有關金融行業工作。

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  (五)違反保密規定,泄露有關信息的;

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大唐第一庄无弹窗 中國銀行三家子銀行違法遭罰 未按規定識別客戶身份|||||||

  中國人民銀行濟南分行近日公布的人民銀行濟寧市中心支行行政處罰信息公示表(濟寧銀罰字[2019]11號、12號、13號、14號、15號、16號)顯示,汶上中銀富登村鎮銀行有限公司、嘉祥中銀富登村鎮銀行有限公司、曲阜中銀富登村鎮銀行有限公司分別存在未按規定履行客戶身份識別義務的違法違規行為。

  根據《中華人民共和國反洗錢法》第三十二條第一款第一項規定,中國人民銀行濟寧市中心支行分別對其處以20萬元罰款,并分別對相關責任人處以1萬元罰款。

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  (七)拒絕提供調查材料或者故意提供虛假材料的。

  (五)違反保密規定,泄露有關信息的;

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  (一)未按照規定履行客戶身份識別義務的;

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